Хуан Карлос I е завършил изплащането на заемите Той е получил средства от няколко доверени бизнесмени и аристократи, използвани по това време за справяне с данъчни корекции пред Министерството на финансите. Тази финансова транзакция, която е избегнала по-нататъшни правни усложнения за бившия монарх, е била подкрепена предимно от доходите, които е спечелил, докато е пребивавал в Абу Даби, където живее от 2020 г.
Според различни източници, Възстановената сума надхвърля четири милиона евроТези пари са използвани за уреждане на данъчни задължения след загубата на надбавката за кралското домакинство през 2020 г. и са станали възможни благодарение на дейността му в Обединените арабски емирства, включително продажбата на права върху документални филми за живота му и ролята му на посредник в международни бизнес сделки.
Механиката на заемите и данъчните регуларизации
За да завършите посещението си в Данъчната агенция без никакви проблеми, Хуан Карлос I подписа споразумения за заем с дузина бизнесмени които са предпочели да останат анонимни. Техните юридически съветници препоръчаха да се прибегне до този вид заем, а не до дарения, тъй като даряването на средства би могло да означава плащане на висока данъчна ставка и поемане на нови правни рискове.
Ако, както твърдят източници, близки до почетния крал, получените пари са били върнати изцяло и заемите са реални, Няма да бъдат откривани нови разследвания, нито ще бъде поставяна под въпрос законността на узаконяванията.В Испания обаче има експерти, които предупреждават за необходимостта от проверка на произхода на използваните средства, тъй като ако доходът е бил недеклариран, когато Хуан Карлос I е бил данъчен резидент, узаконяването може да се счита за невалидно и да доведе до утежнени данъчни престъпления.
През 2021 г. бившият държавен глава подаде доброволна данъчна декларация в Министерството на финансите за близо 4,4 милиона евро, съответстващи на частни пътувания, финансирани от фондация „Загатка“, основана от братовчед му Алваро де Орлеан. Месеци по-рано той плати 680.000 XNUMX евро за подаръци от Ален Сангинес-Краузе., счетено за неоправдано увеличение на активите и впоследствие е изправено пред административна санкция от по-малко от половин милион евро за подаръци и лов между 2014 и 2018 г.
Одит и съмнения относно произхода на средствата
Испанската данъчна агенция Главната прокуратура предпочита да не коментира точния източник на средствата, използвани от Хуан Карлос I за финансиране на заемите му, ограничавайки се до посочване на правната невъзможност за коментар по отделни случаи. Кралското домакинство също така избягва да прави публични оценки за това дали Фелипе VI е бил наясно с финансовите транзакции на баща си.
Някои експерти в данъчния сектор, като например Карлос Крузадо, президент на Gestha, те твърдят, че ако парите, използвани за възстановяване, наистина идват от доходи, получени по време на данъчно пребиваване в Испания, Представените регуларизации биха могли да бъдат нищожни И случаят може да доведе до утежнени данъчни нарушения с по-дълги срокове на давност. Други юристи, като например почетния съдия Хосе Антонио Мартин Палин, критикуват липсата на старание от страна на институциите при разследването на истинския произход на средствата.
За момента, Не са обявени нови официални разследвания, въпреки че различни групи и някои медии настоятелно призоваха администрацията да изясни дали възстановяването на данъци и свързаните с него транзакции отговарят на законовите изисквания в Испания.
Контекст на предишни регуларизации и последици
Случаят с Хуан Карлос I е белязан от непрекъснати разследвания и узаконявания след абдикацията му. Сред най-шумните епизоди се откроява прехвърлянето на 1,2 милиона евро на дъщеря му Кристина. и връзките с фондация „Загатка“, използвана за финансиране на луксозни частни пътувания с недекларирани средства. Всички тези транзакции са били прегледани от Министерството на финансите, въпреки че в повечето случаи делата са били приключени или са били счетени за погасени по давност.
Резиденцията на почетния крал извън Испания му е позволила, поне засега, да избегне същото ниво на данъчен контрол, което би имал, ако беше останал в Испания. Голяма част от доходите си е използвал за изплащане на заемите, получени чрез бизнес сделки в Обединените арабски емирства или продажба на права върху неговата биография. Те не плащат данъци в Испания както би направил всеки друг гражданин, пребиваващ там.
Този процес на регулиране и връщане на средствата подчерта значението на прозрачността във финансовите транзакции на публични личности и необходимостта от ефективен контрол, за да се гарантира законността на източника на средствата. Общественото и медийно внимание ще продължи да се фокусира върху следващите стъпки и всички допълнителни разследвания, които могат да възникнат в бъдеще.
