Днес ни разбраха новината, че Марио Конде е арестуван за репатриране на пари от Швейцария през последните месеци, пари, които е присвоил от банката, която е ръководил през 80-те и 90-те години. В допълнение към ареста на бившия директор на банка „Банесто“ , арестувани са и няколко други души, включително децата му.
Какво точно се случи?
Този понеделник всички се събудихме с новината, че Марио Конде е арестуван за репатриране на пари от Швейцария, които е откраднал, когато е бил президент на банката. Датите варират от края на 80-те до началото на 90-те години на миналия век и вече е известно, че само за няколко месеца банкерът е успял да репатрира поне 10 милиона евро.
В момента е в ход операция, при която се извършват претърсвания в личните жилища на Марио Конде , а някои компании, които той е построил на испанска територия, също са обект на наблюдение.
Това са компаниите, които банкерът е използвал, за да пере парите , които постепенно се връщали в Испания и които е присвоил преди повече от 10 години.
Сред тях има повече задържани роднини
В допълнение към ареста на Марио Конде , е известно също, че са арестувани двете му деца и няколко негови близки. Алехандра Конде , заедно с останалите задържани, е обвинена, че е помогнала на Марио да репатрира големи суми пари не само от Швейцария, но и от Обединеното кралство. Полицията е установила, че вече са били преведени над 10 милиона евро.
Операцията срещу Марио Конде е базирана на обвинения в пране на пари и укриване на данъци и се ръководи от Сантяго Педраз, съдия от Националния съд. Освен това ще бъдат разследвани всички компании, регистрирани на името на трети страни и използвани за репатриране на над 10 милиона евро. Репатрирането е извършено чрез заеми, увеличения на капитала и големи парични депозити.
Изминаха повече от 11 години, откакто Марио Конде напусна затвора, след като излежа повече от 19 години лишаване от свобода, наложени му през 2002 г. за престъпления, свързани с неправомерно отчуждаване, както и за няколко престъпления, свързани с измама и фалшифициране на документи.
По това време Марио Конде остави дълг от 2.700 милиарда евро в банка Banesco , където беше директор, което доведе до спасяването на организацията през 1993 г.
По време на този процес Марио Конде никога не каза къде са парите и знаеше само дестинацията от 3.6 милиона евро, които бяха пренасочени към сметка в Швейцария чрез собствената му доверителна компания Argentia.
Как донесе парите в Испания
Банкерът използвал техника, много подобна на тази, която използвал за теглене на пари от Испания по негово време и която му давала възможност да върне повече от 10 милиона долара за по-малко от 2 години, че е харчил пари седмично.
За банка Banesto, присвояването и измамите на Марио Конде позволиха на банка Santander да погълне цялото предприятие години по-късно, тъй като той не само присвои средства от хазната на банката, но и от няколко акционери.
Всички студено изчислени
Първоначалната информация, с която разполагаме по случая, се фокусира върху начина, по който са били прехвърляни парите, и сложната мрежа, сплетена между испански и чуждестранни компании. Голяма част от прехвърляните пари са били извършвани чрез заеми, които никога не са били изплатени, и парични преводи, изпратени от чужди държави. Марио Конде е успял да осъществи това с помощта на синовете си, които са действали като подставени лица. Прокуратурата за борба с корупцията отдавна е подозирала това и е чакала търпеливо, докато получи всички констатации относно парите, които редовно са били прехвърляни през всичките му компании. Смята се с 99% сигурност, че тези пари са същите, които е откраднал от хазната на Банесто, тъй като по-голямата част от репатрираните средства са с произход от Швейцария.
Задържането
До снощи Марио Конде все още беше свободен човек. Той прекара няколко дни в Севиля, за да се наслади на априлския панаир и точно снощи се върна в Мадрид, за да се занимава с бизнес и там беше спрян. Същата тази сряда ще бъде взето изявление.
По време на последния си арест Марио Конде е получил няколко облаги, които са намалили присъдата му , и докато е бил в затвора, е направил някои плащания. Сумата, която е върнал, обаче е била далеч по-малка от сумата, която е откраднал. От 12-те милиона, които е трябвало да върне, е получил само 1.5 милиона, които е платил на вноски, докато е бил в затвора, като по този начин е намалил присъдата си. След като обаче бившият банкер е бил освободен, той никога повече не е плащал повече от дължимото.
Марио Конде обаче винаги е твърдял, че парите, които са изчезнали от сметките на Банесто и са се появили в Швейцария, не са негови и че той няма нищо общо с това. Той е твърдял, че всичко е било нагласено, че е напълно невинен по всички обвинения и че всъщност това е стратегия на правителството на ИСРП да го спре заради успешната му кариера във финансите; 20 години по-късно обаче парите се появяват отново в неговите компании.
Малка козметична компания
Според полицейски източници най-голямата сума пари е била предадена през малка фабрика за козметика и домакински стоки, която е останала напълно незабелязана в Тореон и на която дъщеря му е била главен изпълнителен директор.
Криминалните агенти, които разследват случая, проследяват всички пари от Швейцария от месеци и почти всички движения са ги довели до тази фабрика, която, макар и да е останала незабелязана, е имала разрешение за внос на козметика в международен план, което значително е улеснило навлизането на чуждестранни пари в страната.
Защо Конде беше разследван отново?
Въпреки че тази операция е била в ход в продължение на много месеци, едва през последните няколко седмици най-накрая беше потвърдена цялата необходима информация за ареста на банкера. Потвърдено е обаче, че цялата операция е била предизвикана от сигнал до данъчните власти, които са били информирани, че пари се насочват към Испания в компании, принадлежащи на Марио Конде, което бързо породи подозрения.